Қма Мәліметінше | Qazaq24.com

қма мәліметінше

Түркістанда 3 млрд теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырған топқа үкім шықты

https://egemen.kz

23 Шілде 2026 19:43

Түркістанда 3 млрд теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырған топқа үкім шықты

Фото: Ашық дереккөз ҚМА мәліметінше, несие алу мақсатында жалған тұлғалардың атына жалған шаруа қожалықтары мен жеке

Астанадағы жеке емхана өлі жандардан миллиондап табыс тапқан сот үкім шығарды

https://kaz.tengrinews.kz

17 Шілде 2026 18:44

Астанадағы жеке емхана өлі жандардан миллиондап табыс тапқан сот үкім шығарды

Астанада бюджет қаражатын жымқыру ісі бойынша үкім шықты. Схеманы жеке емхана басшысы ұйымдастырған, деп хабарлайды T

Атырауда хирург науқастардан 8 млн теңгеден астам қаражатты заңсыз алған

https://egemen.kz

14 Шілде 2026 15:51

Атырауда хирург науқастардан 8 млн теңгеден астам қаражатты заңсыз алған

Фото: Ашық дереккөз ҚМА мәліметінше, тергеу амалдарына сәйкес, күдікті 2023-2025 жылдар аралығында «Family Health Cl

Қазақстанға темекі өнімдерін заңсыз әкелген қылмыстық топ ұсталды

https://egemen.kz

10 Шілде 2026 11:07

Қазақстанға темекі өнімдерін заңсыз әкелген қылмыстық топ ұсталды

Фото: Istockphoto.com Тергеу амалдарына сәйкес, Жамбыл облысының тұрғыны өзіне бағынысты тұлғалар арқылы Қырғызстанн

Жылына 200 мың тоннаға дейін министр отынның жасырын экспорты туралы айтты

https://kaz.tengrinews.kz

26 Маусым 2026 17:23

Жылына 200 мың тоннаға дейін министр отынның жасырын экспорты туралы айтты

Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Қазақстан жанар-жағармай материалдарын шетелге жасырын шығару мәселесімен әлі де

Астанада шетелдіктерге ЖСН заңсыз ресімделген схемаға ХҚО қызметкерлері қатысқан

https://kaz.tengrinews.kz

12 Маусым 2026 09:41

Астанада шетелдіктерге ЖСН заңсыз ресімделген схемаға ХҚО қызметкерлері қатысқан

Астанада шетелдік азаматтарға ЖСН-ды заңсыз беру схемасы әшкереленді. Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) мәліметі

Қазақстанда 37 млрд теңгенің бензинін Қырғызстанға заңсыз шығару схемасы анықталды

https://egemen.kz

04 Маусым 2026 17:43

Қазақстанда 37 млрд теңгенің бензинін Қырғызстанға заңсыз шығару схемасы анықталды

Фото: Ашық дереккөз Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, топ құрамында 9 адам

350 миллионнан астам қаражат заңсыз қолма қол ақшаға айналдырылды Шығыс Қазақстанда салық схемасы әшкереленді

https://kaz.tengrinews.kz

14 Мамыр 2026 09:45

350 миллионнан астам қаражат заңсыз қолма қол ақшаға айналдырылды Шығыс Қазақстанда салық схемасы әшкереленді

Шығыс Қазақстан облысында жалған шот-фактураларға қатысты схема әшкереленді. Іс бойынша бірнеше адам, соның ішінде ме

Шымкентте колледж басшысы түрмеде отырып 1,3 млрд теңге жымқырған

https://egemen.kz

12 Мамыр 2026 10:33

Шымкентте колледж басшысы түрмеде отырып 1,3 млрд теңге жымқырған

Шымкентте колледж басшысы жалған оқыту схемасын ұйымдастырып, 1,3 млрд теңге жымқырған. Бұған дейін де

32 пәтер, 11 автокөлік және 8 үй Қазақстанда дәрі дәрмекке қатысты ірі схема әшкереленді

https://kaz.tengrinews.kz

05 Мамыр 2026 09:42

32 пәтер, 11 автокөлік және 8 үй Қазақстанда дәрі дәрмекке қатысты ірі схема әшкереленді

Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстанда дәрі-дәрмек сатып алу кезіндегі жымқыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады. Сө

Instagram дағы табысты бизнес бейне және Перизат Қайратпен байланысы. Мөлдір Сүйіншәлі туралы не белгілі?

https://kaz.tengrinews.kz

29 Сәуір 2026 18:52

Instagram дағы табысты бизнес бейне және Перизат Қайратпен байланысы. Мөлдір Сүйіншәлі туралы не белгілі?

Астанада бірқатар құрылыс компаниясының басшысы Мөлдір Сүйіншәліге қатысты іс тергеліп жатыр, ол қазірдің өзінде қоға

ҚМА Мәсімовтің бұрынғы күйеу баласына қатысты істің егжей тегжейін ашты

https://kaz.tengrinews.kz

14 Сәуір 2026 15:19

ҚМА Мәсімовтің бұрынғы күйеу баласына қатысты істің егжей тегжейін ашты

Қаржылық мониторинг агенттігі 2024 жылғы тамызда іздеу жарияланған "ҚазТемірТранс" АҚ бұрынғы вице-президенті Азамат

Ақтауда бухгалтер жүкті әйелдер арқылы 146 млн теңгені жымқырған

https://egemen.kz

02 Сәуір 2026 10:59

Ақтауда бухгалтер жүкті әйелдер арқылы 146 млн теңгені жымқырған

Ақтау қаласында жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастыруға байланысты алаяқтық ісі бойынша сот үкімі

Танымал блогерге іздеу салынды: ведомство ақпарат жариялады

https://kaz.tengrinews.kz

29 Наурыз 2026 12:40

Танымал блогерге іздеу салынды: ведомство ақпарат жариялады

Құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының порталында блогер Ильяр Ювашевке қатысты іздеу туралы мәлімет

Алматыда жалған лицензия алған 400 ден аса компания әшкереленді

https://kaz.tengrinews.kz

28 Наурыз 2026 15:07

Алматыда жалған лицензия алған 400 ден аса компания әшкереленді

Алматыда "Е-лицензиялау" ақпараттық жүйесіне әдейі жалған мәліметтер енгізу арқылы құрылыс саласында лицензияны заңсы

Mellstroy жобасына қатысы бар қазақстандық блогерге іздеу салынды

https://kaz.zakon.kz

24 Наурыз 2026 11:35

Mellstroy жобасына қатысы бар қазақстандық блогерге іздеу салынды

Тергеу мәліметінше, 2024-2025 жылдары Ювашев онлайн-казино желісін құру және басқаруға қатысқан, оның ішінде Mellstroy

4 пәтер, 11 көлік және жер телімдері: Көкшетауда мемлекеттік субсидияларды заңсыз алғандар әшкере болды

https://kaz.tengrinews.kz

24 Ақпан 2026 10:34

4 пәтер, 11 көлік және жер телімдері: Көкшетауда мемлекеттік субсидияларды заңсыз алғандар әшкере болды

Көкшетауда агроөнеркәсіп кешені субъектілеріне берілетін мемлекеттік субсидияларды жымқыру ісі бойынша үкім шығарылды

19 млрд теңгеден астам заңсыз табыс: Актив Ломбард иесінің былығы әшкере болды

https://egemen.kz

09 Ақпан 2026 15:35

19 млрд теңгеден астам заңсыз табыс: Актив Ломбард иесінің былығы әшкере болды

Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) «Актив Ломбард» ісі бойынша тергеудің аяқталғанын мәлімдеді. Тергеу

БАӘ дегі апартаменттер, Rolls Royce пен Bentley: “Актив Ломбард“ иесіне қатысты тергеу аяқталды

https://kaz.tengrinews.kz

09 Ақпан 2026 11:47

БАӘ дегі апартаменттер, Rolls Royce пен Bentley: “Актив Ломбард“ иесіне қатысты тергеу аяқталды

Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет, қылмыстық жолмен келген кірісті заңдастыру деректері бойынша С

Алматыдағы Никольский базары 2,2 млрд теңгеге заңсыз берілгені анықталды: сот үкімі шықты

https://kaz.zakon.kz

06 Ақпан 2026 12:55

Алматыдағы Никольский базары 2,2 млрд теңгеге заңсыз берілгені анықталды: сот үкімі шықты

Еске салсақ, бұған дейін Қаржылық мониторинг агенттігі Коспаевтың басшылығымен әрекет еткен ұйымдасқан қылмыстық топқа

Lamborghini мен миллиондаған ақша: ҚМА Жанабыловтардың ісі бойынша жаңа мәлімет жариялады

https://kaz.tengrinews.kz

05 Ақпан 2026 10:02

Lamborghini мен миллиондаған ақша: ҚМА Жанабыловтардың ісі бойынша жаңа мәлімет жариялады

ҚМА-ның Астана қаласы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу және қылмыстық жолмен келген ақшаны заңдаст